ตำรวจจับเว็บพนัน ได้ยังไง เปิดเบื้องหลังการสืบสวนโลกออนไลน์

การฟอกเงินคือการทำให้เงินจากกิจกรรมผิดกฎหมายดูเหมือนถูกต้อง เพื่อนำกลับมาใช้ในระบบการเงินปกติได้ (7 มีนาคม 2025) [2] โดยทั่วไปมักมี 3 ช่วง: นำเงินเข้า ก่อนทำให้ซับซ้อน ซึ่งไปจบที่รวมกลับสู่ระบบ และเว็บพนันเป็นหนึ่งในแหล่งเงินหมุน ที่เอื้อต่อการทำให้เงินดูเหมือนรายได้ปกติได้ง่าย โดย

• Placement: เงินเข้าเร็ว แยกย่อยเพื่อไม่ให้สะดุดตา เงินจากผู้เล่นอาจถูกแบ่งฝาก/โอนหลายครั้ง เช่น 10–20 รายการ ต่อวันกระจายเข้าหลายบัญชี เพื่อเลี่ยงการดูเด่นเป็นก้อนเดียว แล้วค่อยโยนไปบัญชีถัดไป จุดนี้ตำรวจมักมอง “ความถี่” และ “รูปแบบซ้ำ” เป็นสัญญาณเริ่มต้น
• Layering: โอนหลายทอดให้หลงทาง แต่ยิ่งโอนยิ่งทิ้งรอย การโอนต่อไปบัญชีม้าลำดับที่ 2 และ 3 แบบรวดเร็ว หรือย้ายจากธนาคารไปคริปโตผ่านกระดานเทรด ทำให้เส้นเงินดูวกวน แต่ก็สร้างรอยต่อให้ทำแผนที่ธุรกรรมได้ชัดขึ้น โดยเฉพาะเมื่อมีจังหวะโอนถี่ระดับ ไม่กี่นาที ต่อรอบ
• Integration: เงินกลับมาในรูปทรัพย์สิน “เหมือนถูกกฎหมาย” เมื่อเงินเริ่มสะอาดขึ้น มักถูกแปลงเป็นทรัพย์สิน เช่น รถ ที่ดิน หรือเงินลงทุน แล้วกระจายถือครองหลายชื่อ การยึด/อายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับคดีเว็บพนันในบางคดีมีมูลค่าหลัก ร้อยล้านบาท และมีการอายัดได้ “ชั่วคราวไม่เกิน 90 วัน” ตามกระบวนการที่ปรากฏในข่าว
• ทำไมต้องฟอก: เพราะเงินสกปรกใช้ยาก และเสี่ยงถูกอายัด เงินจากกิจกรรมผิดกฎหมายหากเอาเข้าระบบตรงๆ มีโอกาสถูกตรวจพบและอายัดได้ การฟอกจึงเป็นเหมือน “การทำให้เงินเนียน” เพื่อให้จับยากขึ้น แต่ถ้าโดนเข้าฐานฟอกเงินจริง โทษหนักกว่าแค่พนันชัดเจน
• บทลงโทษฟอกเงิน: หนักพอให้คดีพลิกระดับทันที ตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงิน มาตรา 60 ระบุโทษจำคุก 1–10 ปี และปรับ 20,000–200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งเป็นอีกเหตุผลว่าทำไมตำรวจมักเดินเกม “ตามเงิน” เพื่อให้คดีไปไกลกว่าหน้าเว็บ
• เงินไม่โกหก: ยิ่งพยายามซ่อน ยิ่งเพิ่มจุดเชื่อมให้สืบต่อ หลายคนคิดว่าโอนหลายทอดคือปลอดภัย แต่ในงานสืบสวน มันคือการเพิ่ม “จุดแวะพัก” ให้เส้นเงินมีโหนดมากขึ้น พอมีหนึ่งจุดหลุด ก็ไล่ย้อนได้เป็นสายพานยาว